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Assemblée générale BCVs

Ordre du jour

Convocation

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais (BCVs) sont convoqués à

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le mercredi 11 mai 2016, à 17h00, à la salle polyvalente de Conthey

Ordre du jour

  1. Bienvenue
  2. Allocution présidentielle
  3. Nomination des scrutateurs
  4. Rapport de la Direction générale et rapport du Réviseur
  5. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels
    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’approuver le rapport annuel et les comptes annuels 2015.
  6. Distribution du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende

    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de répartir comme suit le bénéfice résultant du bilan:
    - dividende de 27% de CHF 48 millions, pour les actions nominatives «A»CHF
    12’960’000.00
    - dividende de 16% de CHF 102 millions, pour les actions nominatives «B» donnant droit au dividende 2015 (à l’exclusion des 800’000 actions nominatives «B» issues de l’augmentation ordinaire du capital-actions décidée par l’Assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 2015 qui ne donneront droit au dividende qu’à compter de l’exercice social 2016, conformément à l’article 6 al. 3 des Statuts)CHF
    16’320’000.00
    - attribution à la réserve légale issue du bénéfice CHF
    27’000’000.00
    - report à compte nouveauCHF
    564’325.09
    Bénéfice résultant du bilanCHF
    56’844’325.09
    Si cette proposition est acceptée, le dividende sera versé dès le 18 mai 2016 sans frais, après déduction de l’impôt anticipé.
  7. Décharge aux organes responsables
    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de donner décharge aux organes responsables.
  8. Election du Réviseur
    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’élire PricewaterhouseCoopers SA en qualité de Réviseur des comptes annuels.
  9. Modifications statutaires
    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’abroger l’article 8 et de modifier les articles 6, 23, 24, 26, 27, 33, 34 et 41 des Statuts.
  10. Divers

Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du Réviseur, la proposition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan et un exemplaire des propositions de modification des Statuts sont mis à la disposition de tout actionnaire dûment légitimé, au siège social et dans toutes les succursales de la BCVs, vingt jours avant l’Assemblée générale. Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit, jusqu’au 26 avril 2016, auprès de M. Jean-Daniel Papilloud, Président du Conseil d’administration de la BCVs, case postale 222, à Sion.
Les actionnaires inscrits au registre des actions au plus tard le 2 mai 2016 sont autorisés à participer et à voter à la présente Assemblée générale et reçoivent une invitation personnalisée par courrier.
Les titulaires d’anciennes actions au porteur, détenues à domicile ou dans un coffre-fort, qui n’auraient pas encore déposé leurs actions auprès d’une banque conservent le droit de convertir leurs titres en actions nominatives dématérialisées. Néanmoins, pour pouvoir obtenir une carte d’entrée à l’Assemblée générale, ils devront procéder au dépôt des titres auprès d’une banque et demander leur inscription au registre des actions jusqu’au 2 mai 2016 au plus tard.
Du 3 mai au 11 mai 2016 inclus, aucune inscription ne sera faite au registre des actions qui donne droit à l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale. Les actionnaires qui aliéneraient tout ou partie de leurs actions avant l’Assemblée générale n’auront plus de droit de vote pour les actions vendues.
Les actionnaires qui ne souhaitent pas participer personnellement à l’Assemblée générale peuvent se faire représenter, au moyen d’une procuration écrite, par un autre actionnaire inscrit au registre des actions ou un tiers de leur choix. Le bureau sera fermé dès l’ouverture de l’Assemblée générale.

Sion, avril 2016
Le Conseil d’administration
Jean-Daniel Papilloud, Président
Olivier Dumas, Secrétaire

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