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Odre du jour - Assemblée générale BCVs

Convocation

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Valais sont convoqués à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

le jeudi 21 mai 2015, à 17h00, à la salle polyvalente de Conthey

Ordre du jour

  1. Bienvenue
  2. Allocution présidentielle
  3. Nomination des scrutateurs
  4. Rapport de la Direction générale et rapport du réviseur selon le code des obligations
  5. Approbation du rapport annuel et des comptes annuels
    Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'approuver le rapport annuel et les comptes annuels 2014.
  6. Décharge aux organes responsables
    Le Conseil d'administration propose à l'Assemblée générale de donner décharge aux organes responsables.
  7. Distribution du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende

    Le Conseil d'administration propose de répartir comme suit le bénéfice résultant du bilan:
    - dividende de 16% pour les actions nominatives de Fr. 110 mios Fr. 17'600'000.00
    - dividende de 27% pour les actions au porteur de Fr. 40 miosFr. 10'800'000.00
    - attribution à la réserve légale généraleFr. 28'000'000.00
    - report à compte nouveauFr 25'342.49

    Bénéfice résultant du bilan
    Fr. 56'425'342.49

    Si cette proposition est acceptée, le dividende sera versé dès le jeudi 28 mai 2015 sans frais, après déduction de l'impôt anticipé, auprès de toutes les succursales de la Banque Cantonale du Valais, sur présentation du coupon No 22 pour les actions au porteur ou du mandat de dividende pour les actions nominatives.
  8. Election du réviseur selon le code des obligations
    Le Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale d’élire PricewaterhouseCoopers SA en tant que réviseur selon le code des obligations.
  9. Divers
    Le rapport annuel et les comptes annuels, le rapport du Réviseur selon le CO et la proposition concernant l’emploi du bénéfice résultant du bilan sont mis à la disposition des actionnaires au siège social et dans toutes les succursales de la Banque Cantonale du Valais, vingt jours avant l'Assemblée générale.
    Les propositions des actionnaires sont à déposer, par écrit, jusqu'au 6 mai 2015, auprès de M. Jean-Daniel Papilloud, Président du Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Valais, case postale 222, à Sion.
    Les actionnaires dont les actions sont déposées dans un dossier-titres de la BCVs reçoivent une invitation personnalisée par courrier. Les autres actionnaires peuvent se procurer leur carte d'entrée à l'Assemblée générale jusqu'au mercredi 13 mai 2015 au plus tard, à tous les guichets de la Banque Cantonale du Valais.


Sion, avril 2015

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